会议时间：2020年11月6日 14:00-15:15

会议地点：江西南昌 融创万达文华酒店

会议形式：现场会议

参会人员：

理事会：

参会情况：许小年、艾路明、沈沛霖（视频）、钱晓华、王积刚、薛健、孙莉莉、王智鑫、刘欣、吕英石、张立、何巧女（委托张立）、洪杰（委托艾路明）、冯仑（委托吕英石）、路京生（委托孙莉莉）

列席人员：

监事会:

参会情况：周洲、乔文骏、孔娜、崔程、陈志忠

协会章程委员会：

参会情况：颜俊、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人：艾路明执行理事长

监事长周洲宣布会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

本次会议审议了如下事项：

一、 理事会听取了由张立秘书长所做的《第三季度基金会工作汇报》，并进行了讨论。

张立秘书长分别从项目开展、国际合作、筹款、品牌传播、财务等几方面回顾了基金会第三季度工作。

在秘书处项目组与各项目中心的共同努力与配合下，基金会第三季度全国品牌项目、项目中心项目、联合公益项目，以及专项基金，均取得了较大进展。在对外合作方面，基金会参与生物多样性系列国际研讨会，并成为联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会平行论坛承办方。同时，为扩大提升机构品牌及项目传播，基金会与各大知名平台进行品牌联动，实现了新媒体矩阵化运营，采取线上线下互动相结合的方式，提高了机构整体影响力。

截至2020年10月28日，基金会总收入1.33亿元，其中筹款收入8,219万元，已完成2020全年筹款目标的96%；总支出9,504万元，其中总部支出7,084万元，项目中心支出2,420万元。目前已着手启动2021年度预算编制工作，在预算和财务统筹委员会的指导下，总部秘书处将与各项目中心协同，同步完成2021年度预算编制，提交理事会审批。

二、 理事会听取了由张立秘书长所做的《关于建立海洋专项项目》的汇报，并进行了讨论和表决。

该专项项目由王苏云卿和王陆雄捐赠100万（两年）联合发起，项目目标为应对后疫情时代新的保护发展形势，致力于海洋生态环境保护与可持续发展，推动环保、低碳、可持续发展的海洋经济。该项目筹款目标为每年100-200万元。

理事会讨论并表决通过了《建立海洋专项项目》的方案。

三、 理事会听取了由信息化经理樊斌所做的《信息化建设情况汇报》，并进行了讨论。

本次汇报分为“信息化建设历程”、“信息化成果汇报”和“信息化工作展望”三个方面。针对以往平台建设不足、数据口径多样以及资源投入不够的问题，秘书处分别制定了相关对策，并结合信息化三年规划有序执行，其中2019年和2020年的重点工作是六大模块的建设和互联整合。2021年信息化将继续以价值提升为重心，助力机构向数字化、现代化迈进。

理事会建议在信息化实施阶段，加强数字化系统中底层数据标准的统一，形成互联互通。同时注重风险控制，并提升总部及各项目中心的运作效率。

参会成员讨论